Brindamos asesoría especializada en el diseño, implementación y fortalecimiento de programas de cumplimiento, gestión de Auditoría Interna y administración de Riesgos, garantizando un enfoque integral y adaptado a las necesidades de cada organización.
Adicionalmente, ofrecemos asesoría específica en el diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, conforme a las exigencias de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Nuestro servicio incluye la implementación de Líneas de Denuncia, esenciales para la detección de conductas inapropiadas, así como el diseño de Códigos de Ética y Conducta Empresarial, fortaleciendo la cultura organizacional y el cumplimiento normativo.

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTROS SERVICIOS?
Ana María Castro B, Directora Ejecutiva de la consultora Gestión de Cumplimiento. Ingeniera Comercial de la Universidad de Santiago de Chile, con un Magíster en Derecho de Negocios y un Diplomado en Compliance Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Posee cerca de 20 años de trayectoria, liderando áreas de Compliance Corporativo en instituciones financieras nacionales y multinacionales, con especialización en Operaciones, Auditoría Interna y Control de Inversiones.

Gestión de Cumplimiento es una consultora formada por especialistas con amplia experiencia en organizaciones reguladas, como la CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Isapres y UAF, entre otras. Asimismo, asesora a empresas de diversos sectores que requieren avanzar en el diseño de requerimientos normativos y la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Servicios ofrecidos:
– Diseño de asesorías personalizadas según las necesidades del cliente.
– Apoyo en el cumplimiento normativo vigente, asegurando conformidad con regulaciones.
– Desarrollo de estrategias bajo estándares reconocidos, garantizando eficiencia y sostenibilidad.
– Acompañamiento en la implementación con un enfoque estratégico y estructurado.

Experiencia destacada:
– Implementación de normativas clave, incluyendo el Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393) y Sistemas de Prevención de Lavado de Activos.
– Profundo conocimiento de entidades reguladoras como CMF, UAF, Superintendencia de Isapres y Superintendencia de Pensiones.
– Especialización en el fortalecimiento de Gobiernos Corporativos en instituciones no reguladas o sin fines de lucro, a través del diseño e implementación de prácticas basadas en normativas nacionales e internacionales.
– Certificación en Conocimiento de Mercado de Valores para Directivo y Directivo General, CAMV.